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2017年度股东大会隆重召开 董监事会换届选举顺利完成

时间:2018-06-28 来源: 手机看新闻 浏览次数:字号:

      6月27日下午14:30,泸州老窖股份有限公司2017年度股东大会在公司营销指挥中心一楼会议室召开。泸州市国资委副主任何厚久、公司党委书记、董事长刘淼,董事、党委副书记、总经理林锋,董事、党委副书记、常务副总经理、董事会秘书王洪波,董事、党委副书记、纪委书记、工会主席江域会,监事会主席伍勤,财务总监谢红,副总经理何诚,副总经理张宿义,信息总监苏王辉等领导出席会议,公司在泸中层管理人员列席会议。参加会议的还有控股股东老窖集团、兴泸集团代表以及来自全国各地的股东、投资者、金融媒体等130余人。会议由刘淼董事长主持。




      会议以现场表决结合网络投票的方式审议通过了《2017年度董事会工作报告》《2017年度监事会工作报告》《2017年度财务决算报告》《2017年年度报告》《2017年度利润分配方案》《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》《关于修订公司<章程>的议案》《关于确定独立董事、外部董事薪酬的议案》以及选举第九届董事会非职工董事、选举第九届董事会独立董事、选举第九届监事会非职工监事等11项提案。




党委书记、董事长刘淼作2017年度董事会工作报告


      会议选举刘淼、林锋、王洪波、沈才洪、钱旭、应汉杰为公司第九届董事会非职工董事,选举杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海为公司第九届董事会独立董事,上述当选董事将与6月26日公司职代会选举产生的职工董事江域会共同组成公司第九届董事会。伍勤、连劲、曹聪当选公司第九届监事会非职工监事。上述当选监事将与6月26日公司职代会选举产生的职工监事杨本红、李光杰共同组成公司第九届监事会。




党委副书记、总经理林锋,党委副书记、常务副总经理、董事会秘书王洪波回答记者提问


      股东大会后,召开了第九届董事会一次会议、第九届监事会一次会议。选举刘淼为公司董事长,选举伍勤为公司监事会主席,聘任林锋为公司总经理,聘任王洪波、沈才洪、何诚、张宿义为公司副总经理,聘任谢红为公司财务总监,聘任王洪波为公司董事会秘书(兼)。






      至此,泸州老窖新一届董事会、监事会及经理层依法组建完成,将带领全体员工以更大的决心、更足的干劲,推动企业在“十三五”期间良性高速发展,向着“突出重围、回归前三”的目标奋勇前行。